Юридический аудит – это комплексная проверка деятельности предприятия как в целом, так и отдельных направлений его деятельности, выявление и предотвращение потенциальной опасности ведения бизнеса, исключение рискованных ситуаций, которые могут привести к негативным последствиям. По итогам проведения правового аудита составляется юридическое заключение, в котором отражаются спорные моменты ведения хозяйственной деятельности организации, возможные нарушения законодательства, назревающие судебные споры и имущественные потери, а также риск наложения штрафных санкций и привлечения к ответственности руководства организации.
Что проверяется в ходе правового аудита
- Текущие договоры с контрагентами, правильность оформления хозяйственных отношений
- Анализ compliance соответствия бизнес процессов в компании требованиям действующего законодательства, наличие юридических рисков
- Анализ корпоративной структуры организации, определение бенефициаров, зависимых и аффилированных лиц, выявление корпоративных рисков, связанных с текущей организационной структурой. Анализ учредительных документов. Представление рекомендации по корректировке учредительных документов и оптимизации корпоративной структуры
- Анализ структуры компании, видов деятельности и финансовых потоков с точки зрения налоговых рисков, выявление налоговых рисков, представление рекомендаций по оптимизации налогообложения.
- Анализ действующих локальных нормативных актов организаций (положение о персональных данных, правила внутреннего трудового распорядка, положение о коммерческой тайне и иные). Представление рекомендации по внесению изменений и подготовке необходимых положений.
- Анализ претензионной и исковой работы в компании, текущих и предстоящих судебных дел (актуальные споры), наличия исполнительного производства. Представление рекомендаций по урегулированию текущих конфликтов и разрешению текущих судебных споров.