Перед приобретением объекта инвестирования (недвижимость, доля в уставном капитале коммерческой организации, иное) данный объект подлежит тщательной проверке юристами нашей компании на предмет выявления юридических и финансовых рисков. По итогам проверки нашими специалистами осуществляется подготовка правового заключение с подробным описанием выявленных рисков и рекомендаций в отношении проверяемой сделки.
В ходе Due Diligence осуществляется проверка:
- Учредительных и корпоративных документов организации, отчуждающей актив,
- Правильности оформления одобрения сделки (крупная сделка, сделка с заинтересованностью),
- Правоустанавливающих документов на отчуждаемый объект, права на распоряжение (отчуждение) объекта,
- Контрагента (органы управления, адрес регистрации, платежеспособность, наличие неблагоприятных характеристик, признаков недобросовестности или ненадежности контрагента, проверка реестра дисквалифицированных лиц),
- Истории судебных дел контрагента (наличие судебных споров организации-контрагента, категории споров, имеют ли они отношение к сделке), наличия исполнительных производств в базе судебных приставов,
- Наличия ограничений и обременений на распоряжение объектом,
- Соблюдения условий договоров по поставкам, займам и иным хозяйственным договорам,
- Наличия необходимых разрешений и лицензий.